第九届董事会2019年第九次会议决议公告
来源:西甲买球平台 发布时间:2020-01-02    查看次数:920
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    西甲买球平台(以下简称“西甲买球网址”或“西甲买球”)第九届董事会2019年第九次会议(以下简称“会议”)于2019年12月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年12月18日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国西甲买球法》(以下简称“《西甲买球法》”)、《西甲买球章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:


一、审议通过《关于认购万隆控股集团有限西甲买球可换股债券签署补充协议暨关联交易的议案》

2019年10月14日,西甲买球与万隆控股集团有限西甲买球(以下简称“万隆控股”)签署了《可换股债券认购协议》,拟以自筹资金730,000,000港币认购万隆控股发行的2年期可换股债券,认购和换股完成后西甲买球将持有万隆控股经扩大后股本的51.06%。截至目前,香港交易及结算所有限西甲买球尚

未完成对万隆控股发行可换股债券的审批,为实现本次认购万隆控股可换股债券的交易达成,西甲买球拟与万隆控股签署《可换股债劵认购协议》之补充协议,将可换股债券的交割完成日期由2019年12月31日顺延至2020年2月29日。

具体内容详见本西甲买球同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《西甲买球平台关于认购万隆控股集团有限西甲买球可换股债券签署补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2019-118)。 西甲买球独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

王明辉董事长在万隆控股集团有限西甲买球任董事会主席、执行董事,对此项议案回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、1票弃权。

李双友董事对该议案投了弃权票,弃权理由:因工作原因,未参与前期相关会议。


二、审议通过《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的议案》

由于西甲买球在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,拟与西甲买球之关联企业昆明德和罐头食品有限责任西甲买球(以下简称“昆明德和”)新增日常关联交易预计额度为130.00万元。调增后,西甲买球2019年预计的日常关联交易总额为30,479.80万元,占西甲买球最近一期经审计净资产1,992,248.95万元的1.53%,不需报股东大会审议。具体内容详见本西甲买球同日在巨潮资讯网挂网( 网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-119)。

西甲买球独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

西甲买球联席董事长陈发树先生是昆明德和实际控制人,西甲买球董事陈焱辉先生在昆明德和任董事长,对此项议案回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。


特此公告


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董 事 会

2019年12月27日


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